الدفعة الاولى من لائحة الذين يعملون في تبييض العملات في لبنان والمرشحين للعقوبات

محمد حمدون : سمسار رياض سلامة
محمد ابو درويش : اكبر نصاب في صيرفة
جورج ابو جودة : صيرفة
سليم الخليل : صيرفة
طارق خليفة : صيرفة
محمد قعفراني : يبيض الاموال المسروقة في ابيدجان في بيروت
جاد روفايل : يبيض الاموال الليبية المسروقة في لبنان
مارك روفايل : يبيض الاموال المسروقة في ليبيا و في بيروت و في دبي
ابراهيم سلوم : لديه ملفات في سويسرا وينقل الممنوعات عبر البواخر

نتابع ملفات فيما بعد